서문

회사는 기업 지배 구조에 관한 기본 개념, 프레임 워크 및 운영 정책을 나타내는 Showa Sangyo 기업 거버넌스 가이드 라인을 설립합니다.

1 장 : 기본 개념

제 1 조 (기본 개념)

1. 1. 우리 슬롯 체험입니다사람들의 건강하고 풍부한식이 요법에 기여"라는 그룹의 관리 철학을 기반으로,이 지침은 주주, 고객 및 사회를 포함한 모든 이해 관계자의 신뢰를 높이고 신속하고 결정적인 결정을 내리고 지속 가능한 성장 및 장기 기업 가치를 달성하기위한 구체적인 지침으로 설립 될 것입니다.
2. 2. 이것이 가장 중요한 관리 문제 중 하나라는 인식으로, 슬롯 체험는 기업 지배 구조의 효과를 확대하기 위해 노력할 것입니다.
3. 3. 회사는 감사 및 감독위원회와 함께 회사를 고용하여 이사회의 감독 기능을 강화하고 의사 결정 속도를 높일 것입니다.

2 장 : 기업 거버넌스 시스템

섹션 1 : 이사회 및 이사

제 2 조 (이사회의 책임)

1. 1. 이사회는 주주의 의무를 충족시키기 위해 그룹의 지속 가능한 성장을 보장하고 중기에 걸쳐 기업 가치를 향상시키기 위해 회사의 중요한 사업 실행에 대한 결정을 내릴 것이며, 또한 이사의 임무 수행을 모니터링하고 감독 할 것입니다.
2. 2. 이사회는 법률 및 규정 및 설립 기사에 규정 된 문제, "이사회 규정"에 규정 된 문제를 심의하고 결정할 것입니다.

제 3 조 (이사회 구성)

1. 1. 이사회는 충분한 토론과 신속하고 합리적인 의사 결정을 보장하기 위해 설립 기사에 명시된 이사 수 내에서 적절한 수의 사람들로 구성되어야합니다.
2. 2. 2. 이사회는 회사의 중요한 문제를 결정하고 모니터링하고 감독하는 데 중요한 역할을하며, 성별 및 국제성을 포함하여 다양성을 고려하여 구성 될 것이며, 이사회가 전체 지식과 경험을 보장 할 것입니다.
3. 3. 보다 적절한 결정을 내리고 비즈니스 실행을보다 객관적으로 감독하기 위해, 슬롯 체험는 원칙적으로 이사의 3 분의 1 이상을 선택하여 관리를 통제하거나 방해하지 않고 일반 주주와의 상충을 이끌어 내고 다른 슬롯 체험를 관리하는 경험을 포함하는 외부 관점에서 경영의 건전성을 보장 할 수 있습니다.
4. 4. 의사 결정 과정 및 결과의 투명성과 객관성을 보장하기 위해 이사의 인사 및 보수를 결정함에있어 회사의 외부 이사로 구성된 경영 자문위원회 및 보수 자문위원회는 이사회에 대한 자문 기관으로 설립 될 것입니다.

제 4 조 (이사회의 효율성 향상 노력)

1. 1. 이사회는 이사회의 효율성을 향상시키기 위해 다음 조치를 취할 것입니다.
   1. (1) 각 이사회 회의에서 포괄적 인 토론이 개최되도록하기 위해, 우리는 이사회의 의제에 대한 자료를 미리 외부 이사에게 배포하고 이사회 회의 전에 설명을 제공하는 것과 같은 충분한 정보를 제공하기 위해 노력할 것입니다.
   2. (2) 이사회는 이사회 사무국을 갖게됩니다. 업무 연도가 시작되기 전에 이사회 사무국은 다음 업무 연도에 대한 이사회의 연례 회의에 앞서 각 이사에게 알릴 것입니다.
2. 2. 슬롯 체험는 임명시 슬롯 체험의 비즈니스, 금융, 조직 및 내부 통제 시스템에 관한 외부 이사에게 교육을 제공 할 것이며, 사무실을 취득한 후 슬롯 체험의 비즈니스 컨텐츠에 대한 심층적 인 이해를 얻기 위해 비즈니스 기반 및 자슬롯 체험 등을 검사 할 수있는 기회를 제공 할 것입니다.
3. 3. 아웃 사이드 디렉터는 필요한 경우 다른 외부 이사와 회의를 소집 할 수 있습니다.
4. 4. 외부 이사가 슬롯 체험 이외의 상장 슬롯 체험의 임원 역할을하는 경우, 그는 자신의 의무에 필요한 시간을 확보 할 수있는 합리적인 범위로 제한됩니다. 또한 다른 슬롯 체험가 임원이되도록 요청하면 사장과 임원이 즉시이를 통보 받게됩니다.
5. 5. 이사회는 각 이사의 자체 평가를 바탕으로 매년 전체 이사회의 효과를 분석하고 평가합니다.

제 5 조 (이사 후보 정책)

1. 1. 원칙적으로, 이사회는 CEO로부터 제안을 받고, 관리 자문위원회로부터 보고서를 받고, 주주의 의무에 응답하고 이사로서 이사로서의 의무를 수행 할 수있는 사람을 임명해야합니다.
2. 2. 감독 후보자는 슬롯 체험 관리 및 운영에 정통한 개인이어야하며, 성별이나 국적과 같은 개인적 특성에 관계없이 우수한 성격과 통찰력을 가진 개인이어야합니다.
3. 3. 아웃 사이드 이사 후보자는 독립적 인 외부 직책에서 관리 감독 역할을하며 풍부한 경험과 높은 통찰력에 따라 슬롯 체험 활동에 대해 조언 할 수 있어야합니다.

제 6 조 (CEO 및 임원의 후임자 선택)

1. 원칙적으로, 이사회는 회장 및 임원의 제안을 받고 경영 자문위원회로부터 권고를 받고 유연하고 신선하며 우수한 의사 결정 기술을 가지고 있으며 회사의 경영 철학을 회장 및 임원의 후임자로 상속받을 수있는 사람을 선택합니다.

제 7 조 (이사의 책임)

1. 1. 이사회의 일원으로서, 이사는 이사회의 결의안을 통해 경영 의사 결정에 참여하고 다른 이사의 의무 실행을 감독 할 것입니다.
2. 2. 이사는 의무 실행에 필요한 정보를 수집하고 예상 능력을 보여주기 위해 심의에 적극적으로 참여하여 그룹의 지속 가능한 성장에 기여하고 중기에서 장기적으로 기업 가치를 향상시킬 것입니다.
3. 3. 아웃 사이드 디렉터는 독립성에 따라 비즈니스 실행을 감독하고 경영의 적절성을 높이고 자신의 지식과 경험을 사용하여 그룹의 기업 활동에 대한 조언을합니다.
4. 4. 이사는 슬롯 체험의 이익에 위배되는 거래 또는 제 3 자의 혜택에 반하는 거래에 참여하지 않습니다.
5. 5. 이사가 자신이나 제 3자를 위해 회사와 거래를 수행하려는 경우, 회사 법에 규정 된 절차에 따라 이사회의 사전 승인을 받고 중요한 사실을 이사회에보고합니다.

섹션 2 감사 및 감독위원회 및 감사 및 감독위원회 위원

제 8 조 (감사 및 감독위원회의 책임)

1. 1. 감사 및 감독위원회는 이사의 의무 실행을 감사하고 감독함으로써 효과적인 기업 거버넌스 시스템의 설립에 기여할 것입니다.
2. 2. 감사 및 감독위원회는 감사 및 감독위원회 구성원 (이하 "감사 및 감독위원회 구성원으로 언급 된 감사 및 감독위원회 구성원") 중에서 풀 타임 감사 및 감독위원회 구성원을 선발하고, 풀 타임 감사위원회 회원 및 기타 중요한 회의에 참석하고 기타 경영자 회의에 참석하고, 조사하고, 조사하고, 조사하고, 조사하고, 조사하고, 조사하고 조사합니다. 직원, 외부 회계 감사인 등뿐만 아니라 슬롯 체험 운영 및 재산의 상태.
3. 3. 감사 및 감독위원회는 필요한 경우 이사에게 조언 및 추천 의견을 표현하는 것과 같은 필요한 조치를 취할 수 있습니다.
4. 4. 감사 및 감독위원회는 법률 및 규정 및 설립 기사에 규정 된 문제뿐만 아니라 "감사 및 감독위원회 규정"에 규정 된 문제를 준수해야합니다.

제 9 조 (감사 및 감독위원회 등)

1. 1. 감사 및 감독위원회는 통합 기사에 정의 된 감사 및 감독위원회의 수에 따라 적절한 수 (3 개 이상)로 구성되어야하며, 대다수는 외부 관점에서 경영진의 건전성을 보장 할 수있는 외부의 외부 이사가되어야하며, 관리 팀과의 공유를 의미 할 수 없을 것입니다.
2. 2. 감사 및 감독위원회는 모든 감사 및 감독위원회 위원으로 구성되며 그 중에서 의장을 선정해야합니다.
3. 3. 감사 및 감독위원회를 구성하는 감사 및 감독위원회 위원의 일대일은 원칙적으로 재무, 회계 등에 관한 적절한 지식을 가져야합니다.
4. 4. 감사 및 감독위원회는 감사 및 감독위원회의 사무국을 설립 할 것입니다.

제 10 조 (감사 및 감독위원회 회원 후보 지명 정책)

1. 1. 이사회는 원칙적으로 대통령 및 행정관의 제안을 받고 의도적으로 주주의 의무에 응답하고 감사 및 감독위원회 구성원의 후보자로서 감사 및 감독 관행을 적절히 수행 할 수있는 사람을 임명하게됩니다. 대통령은 감사 및 감독위원회로부터 사전 동의를 얻은 후 이사회에 제안을 할 것입니다.
2. 2. 감사 및 감독위원회 후보자는 성별 또는 국적과 같은 개인적 특성뿐만 아니라 슬롯 체험 관리 및 슬롯 체험 운영에 적합한 사람, 또는 법률 및 축적과 같은 분야에서 높은 전문 지식과 광범위한 경험을 가진 사람들에 관계없이 우수한 성격과 통찰력을 가진 개인이어야합니다.

섹션 3 : 임원

제 11 조 (기본 개념)

1. 1. 슬롯 체험는 관리 및 실행을 분리하고 신속하고 효율적인 관리 및 실행 시스템을 구축하기 위해 비즈니스 실행을 담당하는 임원을 임명합니다.
2. 2. 이 슬롯 체험는 경영위원회 및 관리위원회에서 심의 표준 등을 설정하여 임원에게 위임 할 업무 범위와 권한을 명확히 할 것입니다.

제 12 조 (임원 선거 정책)

1. 1. 이사회는 관리 자문위원회의 보고서를받은 후 임원으로서 중요한 비즈니스 운영을 책임질 수있는 사람을 임명해야합니다.
2. 2. 임원은 성별이나 국적과 같은 개인적 속성에 관계없이 자신의 의무에 익숙하고 탁월한 성격과 통찰력을 가져야합니다.
3. 3. 임원 사무실은 1 년이어야합니다.

섹션 4 : 임원 보수 등

제 13 조 (임원 보상 결정 등)

1. 임원 보상 등은 슬롯 체험가 별도로 결정하는 "프라그 마틱 슬롯"및"이사 보상 등의 내용을 결정하는 정책 "을 기준으로 이루어질 것입니다.".

섹션 5 외부 회계 감사관

제 14 조 (외부 회계 감사원의 적절한 감사)

1. 우리는 외부 회계 감사인이 재무보고의 신뢰성을 보장하는 데 중요한 역할을하고 외부 회계 감사관의 적절한 감사를 보장 할 수있는 시스템을 수립한다는 것을 알고 있습니다.

3 장 : 주주와의 관계

제 15 조 (주주 총회)

1. 1. 슬롯 체험는 주주 총회가 우리의 가장 높은 의사 결정 기관이자 주주들과 건설적인 대화를위한 장소임을 인정하고, 주주 총회에서 각 제안을 고려할 수있는 충분한 시간을 보장함으로써 주주 권리의 적절한 행사를 가능하게합니다.
2. 2. 주주가 투표권을 적절하게 행사할 수 있도록 소집 된 통지를 영어로 번역하고 투표 전자 운동 플랫폼에 참여할 것입니다.

제 16 조 (주주권 확보)

1. 1. 슬롯 체험는 주주의 평등을 보장하고 소수 주주들에 의해 인정되는 행사 권리를 충분히 고려할 것입니다.
2. 2. 슬롯 체험는 투표권에 따라 모든 주주를 동등하게 취급합니다.
3. 3. 주주 회의에서 반대하거나 상당한 투표권 투표권이있는 제안이있는 경우, 슬롯 체험는 야당의 사유와 투표의 증가에 대한 이유를 분석하고 필요한 대책을 고려할 것입니다.

제 17 조 (정책 보유 및 주식 보유에 대한 투표권 행사에 관한 기본 정책)

1. 1. 중간 정도에서 장기적인 관점에서 회사는 회사의 비즈니스 운영에 기여하는 거래 세부 사항, 거래 기록 및 거래 규모 등을 기반으로 회사가 발행 한 주식의 중요성을 고려하고 판단합니다.
2. 2. 2. 주요 정책 소유의 경우, 회사는 보유와 관련된 보유와 관련된 혜택과 위험이 자본 비용 등과 비슷한 지 여부에 관계없이 매금 연도마다 이사회의 보유의 의미를 확인할 것입니다.
3. 3. 슬롯 체험는 발행 슬롯 체험의 비즈니스 상황과 슬롯 체험의 비즈니스 운영에 미치는 영향을 포괄적으로 결정함으로써 주주의 의도 등을 고려하여 보유자의 의도 등을 고려하여 보유자의 목적을 고려하여 정책에 보유한 주식에 대한 투표권을 행사해야한다.

제 18 조 (주주와의 대화에 관한 정책)

1. 1. 1. 주주들과 건설적인 대화를 촉진하기 위해 회사는 일반적인 인터뷰 및 재무 제표 브리핑과 같은 기회뿐만 아니라 일반 주주 회의를 통해 주주들과의 대화를 합리적으로 향상시킬 것입니다.
2. 2. 이 회사는 주주 및 투자자와의 대화에서 이사회 및 감사 및 감독위원회에 대한 의견을 적절하게 반영 할 것입니다.
3. 3. 슬롯 체험는 이사를 주주 및 투자자와 모든 대화를 감독하는 IR 이사로 지명하고 사무국을 계획 부서에 배치 할 것입니다.
4. 4. 4. 슬롯 체험는 출판되지 않은 중요한 정보가 일부 시장 제휴 당사자에게만 공개되지 않도록 관련된 사람들에게 "내부자 거래 방지 규정"을 알리고 철저히 구현해야합니다.

4 장 : 주주 이외의 이해 관계자와의 관계

제 19 조 (이해 관계자와의 관계)

1. 우리는 지속 가능한 성장과 중기 기업 가치가 주주, 고객, 비즈니스 파트너, 지역 사회 및 직원을 포함한 다양한 이해 관계자와의 협력의 결과임을 알고 있습니다.

제 20 조 (지속 가능성 이니셔티브)

1. 슬롯 체험는 "Showa Sangyo Group 기본 지속 가능성 정책"를 기반으로, 우리는 다양한 곡물을 처리하는"곡물 솔루션 회사 "로서 우리의 사회적 사명과 책임을 충족시키기 위해 지속 가능한 사회를 달성하고 그룹의 지속 가능한 기업 가치 성장을 달성하기 위해 ESG 관리를 홍보 할 것입니다.

제 21 조 (다양성 관리)

1. 우리는 Showa Sangyo 그룹 행동 강령에 세워진 "인권에 대한 존중"을 바탕으로 미래에 지속적으로 지속적으로 성장할 슬롯 체험로서 다양성 관리를 홍보 할 것입니다.

5 장 정보 공개

제 22 조 (적절한 정보 공개 및 투명성 확인)

1. 1. 주주를 포함한 모든 이해 관계자와의 신뢰 관계를 더욱 강화하기 위해 관리 정보의 신속하고 정확한 공개를 촉진함으로써 슬롯 체험의 투명성을 증가시킬 것입니다.
2. 2. 슬롯 체험는 주주를 포함한 모든 이해 관계자에게 정보를 적시에 적절하며 공정한 방식으로 공개 할 것입니다.
3. 3. 또한 법률 및 규정에 따라 공개 이외의 문제를 처리하기 위해 사전 조치를 취할 것입니다.
4. 4. 공개 문서의 요청 정보는 영어로 공개됩니다.

보충

1. 이 지침의 개정 및 폐지는 이사회의 결의에 의해 이루어질 것입니다. 그러나 이것은 조직 이름 변경과 같은 공식 수정에는 적용되지 않습니다.
2. 이 가이드 라인은 2015 년 11 월 20 일부터 시행됩니다.
3. 이 가이드 라인은 2017 년 6 월 28 일부터 개정되고 제정됩니다.
4. 이 가이드 라인은 2018 년 11 월 29 일부터 개정되고 제정됩니다.
5. 이 가이드 라인은 2019 년 1 월 25 일부터 개정되고 제정됩니다.
6. 이 가이드 라인은 2021 년 12 월 20 일부터 개정되고 제정됩니다.
7. 이 가이드 라인은 2023 년 4 월 1 일부터 개정되고 제정됩니다.
8. 이 가이드 라인은 2024 년 4 월 1 일부터 개정되고 제정됩니다.